豫金剛石第二屆董事(shi)會(hui)第九次會(hui)議于2012年7月25日召開，審議通過公司《關于變(bian)更(geng)部分(fen)超募資(zi)金投資(zi)項(xiang)目(mu)實施地點的議案》。

　　2012年3月22日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過《關于使用超募資金設立控股子公司的議案》，同意公司使用超募資金1,800萬元設立控股子公司鄭州華晶超硬磨具有限公司(公司名稱以登記機關核準為準)，用于建設年產50000片高品質金剛石砂輪項(xiang)(xiang)目。截止目前(qian)，鄭州(zhou)華晶超硬磨具有限公(gong)司(si)正辦理項(xiang)(xiang)目環(huan)評、工商(shang)登(deng)記。公(gong)司(si)擬將“年產50000片高品質金剛石(shi)砂輪項(xiang)(xiang)目”的(de)建設(she)地點由鄭州(zhou)市高新開發區變更為洛陽市洛新產業集聚區。

　　洛新(xin)產(chan)(chan)業(ye)集聚區(qu)成立(li)于(yu)2008年(nian)11月，是(shi)河南省首批產(chan)(chan)業(ye)集聚區(qu)之一，總規(gui)劃面積11.6平方公(gong)(gong)里。目(mu)前建(jian)成區(qu)內設備配(pei)套、服務體系健全，區(qu)內已形成機(ji)械加工、裝備制造和新(xin)材料生(sheng)產(chan)(chan)兩大產(chan)(chan)業(ye)集群。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次項目(mu)的(de)(de)入駐有利(li)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)充分利(li)用集聚區(qu)在技術人(ren)才、精(jing)密制造等方面優勢(shi)；同時(shi)隨(sui)著(zhu)項目(mu)新(xin)廠區(qu)的(de)(de)的(de)(de)建(jian)成，可以進一步優化公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)經營布(bu)局，從(cong)而有效提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)效率(lv)和降低(di)生(sheng)產(chan)(chan)成本，有利(li)于(yu)實(shi)現公(gong)(gong)司(si)(si)(si)和股東利(li)益的(de)(de)最大化。

　　招商證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)經對(dui)公司(si)(si)擬變更募集資(zi)金投資(zi)項目實施地(di)點事宜進行核(he)查(cha)，發表核(he)查(cha)意見如(ru)下(xia)：

　　1、本次部分募集資金(jin)投資項目實(shi)施(shi)地點(dian)變(bian)更已由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會、監事(shi)會審(shen)議批(pi)準，獨立董(dong)(dong)事(shi)發表了(le)明(ming)確(que)同意意見，履行(xing)了(le)必要的(de)審(shen)批(pi)程序，符合《深(shen)圳證券、交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規則》 《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規范運作指引》等(deng)相關規定(ding)的(de)要求；

　　2、本(ben)次(ci)變(bian)更是根據募集(ji)資(zi)(zi)金投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)項目實施(shi)的(de)客觀需要作出的(de)，符(fu)合公司的(de)發展(zhan)戰(zhan)略(lve)，有利(li)于公司的(de)長遠(yuan)發展(zhan)，未改變(bian)募集(ji)資(zi)(zi)金的(de)投(tou)(tou)(tou)向及項目實施(shi)的(de)實質(zhi)內容，未改變(bian)募集(ji)資(zi)(zi)金的(de)投(tou)(tou)(tou)入金額，不(bu)存在變(bian)相改變(bian)募集(ji)資(zi)(zi)金投(tou)(tou)(tou)向和損害(hai)股東利(li)益的(de)情(qing)形。保薦機構對本(ben)次(ci)募集(ji)資(zi)(zi)金投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)項目實施(shi)地(di)點的(de)變(bian)更無異議。